Yasa dışı bahis savaşında
8 Şubat’ta Lefkoşa’da öldürülen Halil Falyalı’nın Rum pasaportu taşıdığı ortaya çıktı. Falyalı, Avrupa’daki faaliyetlerini bu pasaportla yürüttü. Pasaportu “Halil Cahit” ismiyle alan Falyalı’nın doğum yeri Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesi olarak görülüyor. Pasaporta, 2,5 milyar liralık yasa dışı bahis gelirinin izi sürülürken ulaşıldı.
BANKADAN KRİPTO PARAYA
MASAK’ın (Mali Hataları Araştırma Kurulu) tespitlerine bakılırsa karapara çeşitli yollarla evvel Türkiye’de 1299 kişi ve 23 şirketin banka hesaplarında toplandı. Hesaplardan 218’i, 2019-2022 yılları içinde 3 kripto para borsasına 2,5 milyar lira transfer etti ve varlık 320 milyon dolarlık Bitcoin’e dönüştü.
40 MİLYON DOLARI FALYALI’NIN
40 milyon dolarlık kısmı evvel yasa dışı bahis merkezi Malta’ya, akabinde KKTC’de aktarıldı. Paraların transfer edildiği hesaplar ise Halil Falyalı ile birlikte Falyalı’nın eşi Özge Taşker, kuzeni İbrahim Tokkan ve Falyalı’nın kumarhane müdürü Hakan Atıcı’nın da ortalarında olduğu 11 şahsa ilişkin.
NİSANDA TESPİT EDİLDİ
Kripto paranın KKTC’dilk evvelki durağı olan Malta incelenirken “Halil Cahit” ismi öne çıktı. Nisan ayında Halil Cahit’in aslında Halil Falyalı olduğu ve çıkardığı Rum pasaportuyla faaliyetlerini yürüttüğü anlaşıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce yasa dışı bahis operasyonuna karışan 46 bireye yönelik evvelki gün operasyon düzenlenmiş, 40 milyon dolar kıymetindeki kripto paraya el konulmuştu. Operasyonların başlangıç olduğu belirtilirken, yeni dalga operasyonlar bekleniyor. 280 milyon kıymetindeki kripto paranın trafiği de inceleniyor.
Abdullah Sarıca
8 Şubat’ta Lefkoşa’da öldürülen Halil Falyalı’nın Rum pasaportu taşıdığı ortaya çıktı. Falyalı, Avrupa’daki faaliyetlerini bu pasaportla yürüttü. Pasaportu “Halil Cahit” ismiyle alan Falyalı’nın doğum yeri Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesi olarak görülüyor. Pasaporta, 2,5 milyar liralık yasa dışı bahis gelirinin izi sürülürken ulaşıldı.
BANKADAN KRİPTO PARAYA
MASAK’ın (Mali Hataları Araştırma Kurulu) tespitlerine bakılırsa karapara çeşitli yollarla evvel Türkiye’de 1299 kişi ve 23 şirketin banka hesaplarında toplandı. Hesaplardan 218’i, 2019-2022 yılları içinde 3 kripto para borsasına 2,5 milyar lira transfer etti ve varlık 320 milyon dolarlık Bitcoin’e dönüştü.
40 MİLYON DOLARI FALYALI’NIN
40 milyon dolarlık kısmı evvel yasa dışı bahis merkezi Malta’ya, akabinde KKTC’de aktarıldı. Paraların transfer edildiği hesaplar ise Halil Falyalı ile birlikte Falyalı’nın eşi Özge Taşker, kuzeni İbrahim Tokkan ve Falyalı’nın kumarhane müdürü Hakan Atıcı’nın da ortalarında olduğu 11 şahsa ilişkin.
NİSANDA TESPİT EDİLDİ
Kripto paranın KKTC’dilk evvelki durağı olan Malta incelenirken “Halil Cahit” ismi öne çıktı. Nisan ayında Halil Cahit’in aslında Halil Falyalı olduğu ve çıkardığı Rum pasaportuyla faaliyetlerini yürüttüğü anlaşıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce yasa dışı bahis operasyonuna karışan 46 bireye yönelik evvelki gün operasyon düzenlenmiş, 40 milyon dolar kıymetindeki kripto paraya el konulmuştu. Operasyonların başlangıç olduğu belirtilirken, yeni dalga operasyonlar bekleniyor. 280 milyon kıymetindeki kripto paranın trafiği de inceleniyor.
Abdullah Sarıca